Ubo-register in de nieuwe witwaswetgeving: hoe concreet organiseren en invoeren ?
Tegen 30 september moet u de gegevens betreffende de uiteindelijke begunstigden in het UBO-register invoeren.Centraal uitgangspunt van deze webcast is daarom u houvast te geven bij de organisatie en de uitvoering van de verplichte melding in het UBO-register.
Hoe u organiseren, welke procedures instellen/volgen ?
Werkwijze bij het onderzoek van de uiteindelijke begunstigende en hoe ver moet u hierin gaan ?
Aanpak van de complexere structuren inzake stemrechten en eigendom.
Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij fouten of onzorgvuldigheden ?
Antwoord op veel gestelde vragen in de praktijk
Type de formation
Praktijkseminar
Groupe-cible ou niveau d'admission
Interne en externe accountants, fiscalisten, bedrijfsrevisoren, directies financiën en boekhouding, notarissen, juristen, medewerkers bank en verzekeringen